CRIPTOILTrading & Logistics LLC
Gobierno
Cómo protegemos cada operación y qué pedimos a nuestras contrapartes.
CRIPTOIL mantiene políticas y procedimientos diseñados para cumplir las sanciones de EE. UU. administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Reglamento de Administración de Exportaciones de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), y los aplica a las contrapartes y operaciones en las que participa.
Como parte de la incorporación, las contrapartes se identifican y se revisan frente a las listas de sanciones de la OFAC, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Reino Unido, y la revisión se repite en el análisis de cada operación. Toda operación con bienes, partes o servicios de origen venezolano se realiza solo cuando lo autoriza la regulación de sanciones de EE. UU., incluidas las licencias de la OFAC cuando se requieran. Los datos de la autorización se facilitan a bancos y contrapartes durante el proceso KYC.
Los buques se revisan antes de su nominación o aceptación frente a listas de sanciones y datos públicos de seguimiento marítimo. Podemos rechazar cualquier buque con un vínculo de sanciones identificado o un patrón documentado de irregularidades en el AIS.
CRIPTOIL no pide a posibles contrapartes anticipos, depósitos, pagos de inspección ni comisiones antes de que exista un acuerdo escrito firmado por ambas partes. Cuando un contrato prevé un anticipo, se paga solo a la cuenta de garantía (escrow) definida en ese contrato. Las instrucciones de pago nunca se modifican solo por correo electrónico: confirme cualquier cambio por un contacto que haya verificado por su cuenta.
Las comunicaciones oficiales proceden solo de direcciones que terminan en @criptoil.com. Revise el dominio letra por letra: los dominios parecidos se usan en fraudes. Las invitaciones a la sala de datos se envían solo desde nuestro dominio y nunca piden contraseñas. Para verificar cualquier comunicación, escriba a info@criptoil.com.